福昕软件：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、股票注册及上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于2020年8月11日经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可[2020]1794号《关于同意福建福昕软件开发股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》）：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上海证券交易所批准（上海证券交易所自律监管决定书[2020]299号文）：
　　“同意你公司股票在本所科创板上市交易，你公司发行股票总数为12,040,000股，其中10,897,231股于2020年9月8起上市交易。证券简称为‘福昕软件’，证券代码为‘688095’。”
　　二、股票上市相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2020年9月8日
　　（三）股票简称：福昕软件
　　（四）股票代码：688095
　　（五）本次公开发行后的总股本：48,140,000股
　　（六）本次公开发行的股票数量：12,040,000股，全部为公开发行新股
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：10,897,231股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：37,242,769股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　本次发行数量为12,040,000股，占发行后总股本的25.01%。本次发行战略配售发行数量为618,701股，占本次发行数量的5.14%。
　　本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投以及发行人的高级管理人员与核心员工专项资产管理计划组成，跟投机构为兴证投资管理有限公司，发行人高管核心员工专项资产管理计划为兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划。
　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限
　　熊雨前、熊春云、洪志军和王满根限售期为36个月，其余股东限售期12个月。
　　（十一）本次上市股份的其他限售安排
　　兴证资管鑫众福昕软件1号员工战略配售集合资产管理计划参与战略配售的数量为257,501股，占本次公开发行规模的2.14%。发行人高级管理人员与核心员工参与本次科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　保荐机构安排子公司兴证投资管理有限公司参与本次发行战略配售，兴证投资管理有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，跟投比例为本次公开发行数量的3%，即跟投数量为36.12万股。本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。
　　网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。本次发行承诺限售6个月的账户数量为353个，所持股份数量为524,068股，占网下发行总量的7.46%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.59%。
　　（十二）股票登记机构：上海证券交易所
　　（十三）上市保荐机构：兴业证券股份有限公司
　　三、上市标准公司符合《科创板上市规则》2.1.2“发行人申请在本所科创板上市，市值及财务指标应当至少符合下列标准中的一项”中第（一）项条件：根据本次发行价格238.52元/股，及发行后总股本48,140,000股测算，公司预计市值不低于10亿元；发行人2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为5,998.83万元，营业收入为36,895.47万元，满足“最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”
　　综上，公司本次公开发行股票符合《科创板上市规则》规定的上市条件。