明志科技：首次公开发行股票科创板上市公告书

　　一、公司股票发行上市审核情况
　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕894号”文同意注册，具体内容如下：
　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。
　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”
　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　本公司A股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕193号批准。本次发行完成后，公司A股股本为12,307.7692万股（每股面值1.00元），其中2,502.4014万股将于2021年5月12日起上市交易。证券简称“明志科技”，股票代码“688355”。二、公司股票上市的相关信息
　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板
　　（二）上市时间：2021年5月12日
　　（三）股票简称：明志科技，扩位简称：明志科技
　　（四）股票代码：688355
　　（五）本次公开发行后总股本：123,077,692股
　　（六）本次公开发行股票数量：3,077.00万股，全部为公开发行新股
　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：25,024,014股
　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：98,053,678股
　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量
　　保荐机构安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司配售数量为1,538,500股。
　　发行人高级管理人员与核心员工设立的东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划配售数量为3,077,000股。
　　（十）本次上市股份的其他限售安排
　　东吴创新资本管理有限责任公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。
　　东吴证券明志科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为公司首次公开发行并上市之日起12个月?本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为419个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,130,486股，占网下发行总量的7.20%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.32%。
　　（十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
　　（十二）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司
　　三、公司选择的具体上市标准
　　根据《科创板上市规则》第2.1.2条，公司选择的具体上市标准为：预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。
　　公司本次发行价格为17.65元/股，发行后公司股份总数为12307.7692万股，上市时市值为21.72亿元，不低于人民币10亿元；发行人2020年度营业收入为61,247.49万元，2019年度及2020年度归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（取扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为6,842.01万元及9,466.19万元，满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》2.1.2条第（一）项规定的市值及财务指标标准。
　　综上，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。