百洋医药：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书

　　一、股票发行上市审核情况
　　（一）编制上市公告书的法律依据
　　本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。
　　（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
　　公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1809号”文注册同意，内容如下：
　　1、同意百洋医药首次公开发行股票的注册申请。
　　2、百洋医药本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。
　　3、本批复自同意注册之日起12个月内有效。
　　4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，百洋医药如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
　　（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
　　经深圳证券交易所《关于青岛百洋医药股份有限公司人民币通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2021〕636号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市。公司本次公开发行52,600,000股（每股面值1.00元），其中44,442,177股于2021年6月30日起上市交易，证券简称为“百洋医药”，证券代码为“301015”。
　　二、股票上市相关信息
　　1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板
　　2、上市时间：2021年6月30日
　　3、股票简称：百洋医药
　　4、股票代码：301015
　　5、本次公开发行后总股本：52,510万股
　　6、本次公开发行股票数量：5,260万股（其中，公开发行新股数量5,260万股；股东公开发售股份数量0股）
　　7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：44,442,177股
　　8、本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：480,657,823股
　　9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次向发行人高级管理人员与和核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划战略配售数量为526万股，锁定期为12个月，自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。
　　10、本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为2,897,823股，占发行后总股本的0.55%。
　　11、公司股份可上市交易日期（非交易日顺延）：
　　序号 股东名称/姓名 持股数量 占本次发行后 可上市交易日期
　　 （万股） 总股本比例 （非交易日顺延）
　　首次公开发行前已发行的股份
　　1 百洋集团 36,907.74 70.29% 2024年6月30日
　　2 北京红杉 2,362.50 4.50% 2022年6月30日
　　3 西藏群英 2,250.00 4.28% 2022年6月30日
　　4 百洋诚创 2,000.00 3.81% 2024年7月1日
　　5 天津清正 840.00 1.60% 2022年6月30日
　　6 上海皓信桐 562.50 1.07% 2022年6月30日
　　7 天津晖桐 573.08 1.09% 2024年6月30日
　　8 天津皓晖 434.25 0.83% 2024年6月30日
　　9 天津晖众 430.43 0.82% 2024年6月30日
　　10 北京君联 337.50 0.64% 2022年6月30日
　　11 天津慧桐 327.01 0.62% 2024年6月30日
　　12 广发乾和 112.50 0.21% 2022年6月30日
　　13 北京新生代 112.50 0.21% 2022年6月30日
　　小计 47,250.00 89.98% -
　　首次公开发行战略配售股份
　　1 百洋医药1号
　　 资管计划 125.00 0.24% 2022年6月30日
　　2 百洋医药2号
　　 资管计划 401.00 0.76% 2022年6月30日
　　小计 526.00 1.00% -
　　首次公开发行网上网下发行股份
　　1 网下无限售股份 2603.22 4.96% 2021年6月30日
　　2 网下限售股份 289.78 0.55% 2021年12月30日
　　3 网上发行股份 1,841.00 3.51% 2021年6月30日
　　小计 4,734.00 9.02% -
　　合计 52,510.00 100.00% -
　　注：上述总数与各分项之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
　　12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
　　13、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司